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【央视新闻客户端】

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　（1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

　　5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表29人，代表有表决权的股份数为66,525,384股，占公司有表决权股份总数的23.3020%。其中：

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数为65,532,284股，占公司有表决权股份总数的22.9542%。

　　通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共26人，代表有表决权的股份数为993,100股，占公司有表决权股份总数的0.3479%。

　　（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共28人，代表有表决权的股份数为11,141,285股，占公司有表决权股份总数的3.9025%。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.7078％；反对189,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2850％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％

　　其中中小股东的表决情况：同意10,946,885股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2551％；反对189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0431％。

　　2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.7078％；反对189,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2850％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,946,885股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2551％；反对189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0431％。

　　3、审议通过《关于2023年度财务报告的议案》

　　表决情况：同意66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.7078％；反对189,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2850％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,946,885股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2551％；反对189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0431％。

　　4、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决情况：同意66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.7078％；反对192,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2898％；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,946,885股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2551％；反对192,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7305％；弃权1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0144％。

　　5、审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.7078％；反对189,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2850％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,946,885股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2551％；反对189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0431％。

　　6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

　　表决情况：同意66,282,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6344％；反对243,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3656％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会所持股份的三分之二以上同意通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,898,085股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8171％；反对243,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1829％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意66,331,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.7084％；反对192,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2892％；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会所持股份的三分之二以上同意通过。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,947,285股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2587％；反对192,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7269％；弃权1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0144％。

　　8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　回避情况：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已回避表决。

　　表决情况：同意10,946,885股，占出席会议所有股东所持股份的98.2551％；反对189,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7018％；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431％。

　　其中中小股东的表决情况：同意10,946,885股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2551％；反对189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0431％。

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　1、博创科技股份有限公司2023年度股东大会决议

　　2、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

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